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反洗钱专栏

了解反洗钱及经典案例

“黑钱”来源

所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益,也是“黑钱”。

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反洗钱宣传片

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如何在受理过程中识别银行卡?

1、信用卡的颜色、图案和标识等是否相符。 2、卡片完好性检查:是否有涂改或刮伤、剪角、打孔、损毁 3、卡面有效期的检查 4、持卡人身份的识别:MS或MR、照片是否相符 5、凸印卡号与平面印刷号码是否一致 6、检查是否有“样卡”或“测试卡”、“VOID”字样 7、卡背签名栏的检查

受理过程中怎样核对签购单?

1、核对交易要素:核对交易凭证明细(卡号、金额、交易类型等)与实际交易是否相符。 2、核对签名:一是签名内容相符,二是签名使用的字体大致相符,待核对签名完毕后才能将卡片予以交还。 3、签购单上的卡号、收银机屏幕的卡号和卡面的卡号要一致。

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