风险防范
洗钱活动的途径或方式
时间：2013-08-30
常见的洗钱途径或方式有：
1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；
2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；
3、利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；
4、利用别人的账户提现，切断洗钱线索；
5、利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；
6、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；
7、通过买卖股票、基金保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；
8、通过购买彩票进行洗钱；
9、通过购买房产进行洗钱；
10、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。
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